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建设银行员工被曝“倒卖个人信息” 内部员工违

财经网金融讯  在中信银行因私自泄露客户隐私被银保监会启动立案程序时,建设银行又被曝出内部员工倒卖客户信息牟利的消息。

日前,据江苏电视台公共新闻频道报道称,近日,淮安警方破获了一起特大贩卖公民个人信息案,共抓获26名嫌疑人,涉案金额2000多万元。淮安警方在调查中发现,建行员工丁某在其中发挥重要作用,其将相关银行卡使用人的身份信息、电话号码、余额甚至交易记录,售卖给下家,进行谋利。

丁某表示,自己查询了大几百条或者一千条个人信息,每条80到110元,一年黑色收入超30万元。并称自己不知道这是违法的,“只是觉得违反银行规定,因为我们银行不允许私自把客户信息泄露。”

针对此事,有律师对财经网金融表示 “根据相关法律规定,如果行为人通过非法提供、获取、出售等方式侵犯公民个人信息,达到一定数量或者非法获利达到5000元以上的,则相关行为主体可能涉嫌侵害公民个人信息罪。”

而财经网金融了解到,在此之前已有建行员工因倒卖客户个人隐私,被判侵犯公民个人信息罪的案例。

据裁判文书网显示,今年3月底,原中国建设银行股份有限公司(以下简称“建行”)余姚城建支行行长沈某某,因向他人提供余姚市东城名苑业主的财产信息共计1111条,后又将银行贷款客户财产信息共计127条,提供给周某用于招揽业务。最终被判侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币六千元。

此前,裁判文书网还披露了另一则刑事判决书,披露了建行某支行客户经理李某利用其担任客户经理的职务便利,窥视客户密码,截留客户网银U盾。挪用3名客户资金共698万元,非法吸收7人存款共329万元,骗取8人资金共133万元,涉案金额共计1160万元,而其控制的股票账户净损失了775万元。经法院最终判决,李某犯挪用资金罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪,数罪并罚,执行有期徒刑十八年,并处罚金人民币十五万元。

员工屡次触碰法律底线,同时在业务开展过程中多有违规遭罚,建行的内控能力存疑。

经财经网金融粗略统计发现,截止2020年4月末,建设银行年内已领取了银保监会下发的34张罚单,累计被罚约1177万,其中有10张罚单指向建行员工。多人被处以警告、罚款、禁业五年等处罚。

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信息来源/银保监会   制图/财经网

同样值得注意的是,据银保监会官网披露,今年年初,建设银行包头临园道支行因客户信息安全管理不到位被罚20万。

财经网金融了解到,2020年3月6日,中国银保监会办公厅发布的《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中提到银行保险机构要“加强对客户信息收集、维护、使用人员的培训管理。在内部产品和业务流程设计上落实客户信息安全控制和风险提示。明确约定涉及客户资料交接的对外合作保密条款,消除信息泄露隐患。严防从业人员利用职权和管理漏洞,篡改后台数据,盗取资金,以及非法复制数据、贩卖客户信息等行为。”

5月9日,针对中信银行未经客户允许泄露其隐私一事,银保监会消费者权益保护局通报称:“银保监会消费者权益保护局将按照相关法律法规,启动立案调查程序,严格依法依规进行查处。”并提及“各银行保险机构要引起警示,严格按照《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国保险法》和《中国银保监会关于银行保险机构加强消费者权益保护工作体制机制建设的指导意见》,认真执行相关法律法规和监管规定,依法合规开展经营活动,切实保护消费者合法权益。”

而在监管从严之下,此次被曝出员工出卖客户信息的建行似乎仍有漏洞待补。

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